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銀行印章自查報告

時間：2024-12-25 11:11:35 109

銀行印章自查報告（精選7篇）

　　不經(jīng)意間，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，回眸過去這段時間的工作，有驚喜，也有不足，立即行動起來寫一份自查報告吧。來參考自己需要的自查報告吧，下面是小編為大家收集的銀行印章自查報告，歡迎大家分享。

　　銀行印章自查報告 1

　　為保證印章使用、管理的正確性、安全性，我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求，對本部門印章使用管理情況進行自查，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：

　　一、自查的主要內(nèi)容：

　　我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括：印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

　　二、自查的情況

　　經(jīng)核查，我部目前管理的印章有xxx印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下：

　　(一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況，所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排，負責統(tǒng)一制作的.。

　　(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄，不存在未經(jīng)批準而擅自提前啟用新印章的情況。

　　(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內(nèi)進行保管，能認真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的情況。

　　(四)印章使用方面。我部使用印章時，堅持執(zhí)行審批手續(xù)，由本部門有權(quán)審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。

　　(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。

　　銀行印章自查報告 2

　　xx公司按照上級公司制定的《x公司業(yè)務(wù)印章管理實施細則（暫行）》的文件要求，仔細對照檢查標準，認真開展了業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。

　　一、高度認識。

　　此次自查工作，是對印章管理工作的`一次全面的自我檢閱。x公司統(tǒng)一思想、高度認識、積極響應(yīng)，認真細致地做好自查，對存在的問題決不回避、及時糾正，按公司有關(guān)規(guī)定進行處理。

　　二、深入領(lǐng)導(dǎo)。

　　xx公司高度重視，審時度勢，迅速成立了由總經(jīng)理任組長的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室相關(guān)職能人員組成的工作小組，全面負責具體落實和協(xié)調(diào)推進相關(guān)工作，確保自查工作全面、認真、仔細、真實。

　　現(xiàn)就工作開展以來自查情況說明如下：

　　一、我司辦公司作為印章的管理部門，對現(xiàn)有在用印章進行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細清冊。

　　二、印章管理方面：

　　一是逐步健全相關(guān)制度體系，保障管理工作落實到位；二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責任書；三是

　　嚴格按照上級要求，做到指定專人保管、雙人管理，即由承保、理賠部門負責人指定專人保管，且保管使用人不與單證管理人員同為一人。

　　經(jīng)過嚴格的自查，找準問題、分析問題、明確措施等多個環(huán)節(jié)，x公司充分意識到了印章管理工作的重要性，明確認識到了自身的不足之處，例如制度建設(shè)仍不夠健全，為此無法達到細化業(yè)務(wù)章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中，我們將不斷完善制度，加強管控，切實做到有效管理，規(guī)避風險。

　　銀行印章自查報告 3

　　為有效防范印章管理中存在問題，根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國x監(jiān)會辦公廳關(guān)于對農(nóng)村合作金融機構(gòu)印章管理的風險提示》的有關(guān)要求，我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、印章使用管理的自查情況

　　（1）xx信用社制定了印章管理辦法：

　　印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。

　　（2）印章使用情況：

　　信用社印章由信用社指定專人保管，對印章使用過程中嚴格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務(wù)用章、個人名章堅持“誰使用，誰保管，誰負責”的原則，嚴格落實管理使用責任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的.個人名章只能在營業(yè)場所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。

　　（3）嚴格登記制度：

　　建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環(huán)節(jié)都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。

　　二、自查中存在的問題：

　　各網(wǎng)點行政印章未入庫保管。

　　三、整改措施：

　　今后進一步加強行政印章的管理，堅持“雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。

　　銀行印章自查報告 4

　　我行自20xx年7月1日啟用新的業(yè)務(wù)印章以來，始終嚴格按照蘇州市分公司業(yè)務(wù)印章管理制度要求，切實做好業(yè)務(wù)印章的'使用和管理。并且對前一階段業(yè)務(wù)印章使用管理情況進行自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　1、明確職責，分級負責

　　為了更好的加強管理和防范風險，結(jié)合太倉支公司的實際，制訂了公司業(yè)務(wù)印章監(jiān)督管理制定。支公司嚴格遵循統(tǒng)一歸口，分級負責的原則，與車險部、財產(chǎn)險部以及各營業(yè)部、營銷服務(wù)部經(jīng)理簽訂業(yè)務(wù)印章管理責任書，明確業(yè)務(wù)印章管理責任人、保管使用人及其工作職責。

　　2、嚴格控權(quán)，精細管理

　　支公司對印章領(lǐng)用單位統(tǒng)一填寫《印章使用管理登記表》以及《業(yè)務(wù)印章保管使用登記表》，平時各相關(guān)部門都能認真填寫《業(yè)務(wù)印章使用臺賬》，內(nèi)容詳細、完備。印章授權(quán)使用期限每滿一個月后，次月10日前都能報綜合部保管人檢查驗收。在日常工作中，業(yè)務(wù)印章落實專人保管，做到不隨意放置，不在空白紙張、空白單印上用印。行政印章沒有在承保、理賠業(yè)務(wù)單證上使用。

　　到目前為止，支公司未發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)印章遺失現(xiàn)象。

　　特此報告

　　銀行印章自查報告 5

　　一、引言

　　為進一步加強我行印章管理和使用，確保印章的安全、合規(guī)與高效運作，根據(jù)上級相關(guān)文件要求和總行印章管理制度，我行近期對全轄范圍內(nèi)的黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章及個人名章等進行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　二、自查范圍與方法

　　本次自查覆蓋了我行所有在用印章，包括公章、業(yè)務(wù)公章、儲蓄業(yè)務(wù)公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務(wù)專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章以及個人名章等。自查采用各部門自查與總行統(tǒng)一檢查相結(jié)合的方式，通過聽取匯報、現(xiàn)場查看、調(diào)閱臺賬及與印章專管員談話等多種方式進行。

　　三、自查結(jié)果

　　印章管理制度健全：我行已制定了完善的印章管理制度，包括《行政公章管理辦法》、《業(yè)務(wù)印章管理辦法》等，對印章的刻制、管理、使用及監(jiān)督等進行了全面規(guī)范。

　　印章使用合規(guī)：在印章使用過程中，我行嚴格執(zhí)行審批、登記制度，未出現(xiàn)未經(jīng)審批使用印章的情況。用印前，由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地進行了登記，并由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。

　　印章保管嚴密：我行實行專人保管、雙人管理的制度，指定專人擔任印章保管人，且保管使用人不與單證管理人員同為一人。印章存放在具有防盜功能的.保險柜（箱）內(nèi)進行保管，避免了印章的丟失和濫用。

　　印章交接規(guī)范：在印章交接過程中，我行嚴格執(zhí)行交接登記手續(xù)，避免了印章保管的“盲區(qū)”。印章專管員調(diào)離、外出時，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)，并在印章保管登記簿上簽字確認。

　　印章使用范圍明確：我行嚴格規(guī)定印章的使用范圍，避免了在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章的現(xiàn)象。同時，對于超過印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的印章，均經(jīng)有權(quán)人審批同意后加蓋印章，并對有關(guān)內(nèi)容進行了登記備案。

　　四、存在問題及整改措施

　　存在舊章在用現(xiàn)象：由于機構(gòu)名稱更換后，部分舊章未及時更換新章。針對此問題，我行將盡快與上級行溝通，明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制新章，并銷毀舊章。

　　用印登記簿登記不及時：個別部門存在用印完畢后不及時登記的情況。為此，我行將加強內(nèi)部培訓，提高員工的規(guī)范意識，確保用印前在用印審批單中雙人簽字確認，用印后立即登記用印登記簿。

　　五、總結(jié)

　　通過本次自查，我行進一步規(guī)范了印章管理和使用流程，提高了風險防范意識。在今后的工作中，我行將繼續(xù)加強印章管理，不斷完善制度體系，確保印章的安全、合規(guī)與高效運作。

　　銀行印章自查報告 6

　　為有效防范印章管理中存在問題，根據(jù)中國銀行監(jiān)督管理委員會XX監(jiān)管分局轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于銀行業(yè)金融機構(gòu)加強印章管理的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)[2017]161號）的有關(guān)文件要求，XX銀行（下稱：我行）對印章的審批、使用、保管情況開展自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、印章管理

　　（1）管理制度：我行對印章管理一直非常重視，制定了《印章管理辦法》、《行政印章管理辦法》等一系列健全的'印章管理制度，為規(guī)范印章管理，防范風險提供了有力保障。

　　（2）印章制發(fā)：我行所有印章均由總行綜合部統(tǒng)一刻制，除總行統(tǒng)一管理印章外，部門（個人）印章領(lǐng)用須由所在部門提出申請，經(jīng)綜合部審核并報主管副行長后與綜合部辦理領(lǐng)用手續(xù)。印章停用后須由使用部門（個人）及時上交總行綜合部封存。

　　（3）印章保管：除個人私章外，所有印章均指定專人保管，印章保管人對所保管的印章負責，堅決杜絕私自將印章交予無印章非印章保管人的行領(lǐng)導(dǎo)或部門負責人及其他無關(guān)人員保管的行為。重要印章實行雙人上鎖保管制，印章存放于保險柜內(nèi)，鑰匙由a角保管、密碼由b角保管，用印時雙人開鎖，收印時雙人上鎖，切實做到了人離章收。

　　二、印章使用

　　（1）嚴格登記制度：建立印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環(huán)節(jié)都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴格執(zhí)行登記手續(xù)，總行綜合部每月會同合規(guī)部對各類印章進行檢查，未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準使用印章及已停用印章未上交的現(xiàn)象。

　　（2）規(guī)范印章使用：我行在印章使用過程中嚴格執(zhí)行用章制度，各類公章、業(yè)務(wù)章、個人名章的使用均需填制《使用公章登記簿》，載明申請部門、文件名稱，用章目的、用章單位、用章數(shù)量等要素，并由經(jīng)辦人報經(jīng)部門負責人、綜合部負責人、主管（行長）副行長同意后方可用章，用章完畢后印章保管人需在登記簿上簽名。堅持誰使用，誰申請；誰審批，誰負責的原則，嚴格落實管理使用責任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個人名章只能在營業(yè)場所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，堅決不允許預(yù)蓋印章或借與他人使用的情況出現(xiàn)。

　　三、存在的問題

　　我行印章管理總體上規(guī)范、嚴格，但也存在下列需改進的地方：

　　1、個別部門內(nèi)部存在因部門負責人臨時有事不在場，在電話請示后先用印，但用印完畢未及時登記的情況，易造成登記簿漏登的現(xiàn)象。

　　2、個別印章保管人在印章使用完畢后，因忙于其他事務(wù)，未能及時將印章入柜上鎖，易造成印章被盜用或丟失的問題。

　　四、整改措施：

　　我行今后進一步加強行政印章的管理，堅持雙人入庫保管、事先審批登記原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。

　　銀行印章自查報告 7

　　為進一步加強我行印章管理，有效防范因印章管理不善引發(fā)的案件風險，根據(jù)上級行下發(fā)的相關(guān)文件要求，我行對全轄印章管理使用情況進行了全面自查。現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、自查工作組織情況

　　為確保自查工作的順利開展，我行成立了由行領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)部門負責人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自查工作。同時，制定了詳細的自查工作方案，明確了自查的時間、范圍、內(nèi)容和具體要求，確保自查工作全面、細致、不留死角。

　　二、印章管理現(xiàn)狀

　　（一）印章持有情況

　　我行現(xiàn)有在用印章共計20枚，包括行政公章、業(yè)務(wù)專用章、個人名章等。所有印章均按照上級行要求，由指定專人保管、雙人管理，并建立了在用印章明細清冊，對印章的啟用、停用、更換等進行了詳細記錄。

　　（二）印章管理制度

　　我行先后制定了《行政公章管理辦法》、《業(yè)務(wù)印章管理辦法》等規(guī)章制度，對印章的刻制、管理、使用等進行了明確規(guī)定。同時，與印章保管使用人簽訂了印章管理責任書，明確了各自的`責任和義務(wù)。

　　（三）印章使用審批流程

　　我行嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。用印前，由用印人在《印章登記簿》上真實、詳細、準確地登記用印事項，并由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。

　　三、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施

　　（一）存在舊章在用現(xiàn)象

　　部分機構(gòu)名稱更換后，原印章未及時更換新章，仍在使用。針對此問題，我行已要求相關(guān)機構(gòu)盡快上報市行，待明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制新章，并銷毀舊章。

　　（二）用印登記簿登記不及時

　　個別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時登記的情況，而是將積攢多日的用印審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登。為此，我行已明確要求各用印部門在用印前由印章管理人雙人簽字確認，用印后立即登記用印登記簿，確保登記及時、準確。