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銀行網點自查報告

時間：2025-04-21 09:53:12 94

銀行網點自查報告

　　隨著個人的素質不斷提高，報告的適用范圍越來越廣泛，寫報告的時候要注意內容的完整。那么，報告到底怎么寫才合適呢？下面是小編整理的銀行網點自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

銀行網點自查報告1

　　為全面提升我分理處柜面服務質量，以網點負責人為主，進行認真自查，發現許多問題，并在自查中加以糾正，銀行網點柜面服務質量自查報告。現將自查報告如下:

　　1,大堂經理、個人業務顧問在崗情況。能夠確保大堂經理與業務顧問在崗、出現缺失或不在崗情況時，網點負責人能夠及時調整人員補齊。

　　2，由于市行配備了保潔人員，可以保證環境整潔，公共物品擺放整齊，沒有亂貼宣傳告示現象，查詢機、atm、液晶電視正常，便民服務設施市行沒有配備。

　　sp; 3，網點員工職業形象、服務禮儀問題，整改報告《銀行網點柜面服務質量自查報告》。沒有由于季節交替造成員工著裝不統一情況。員工能夠堅持做到熱情、微笑服務、雙手遞接和使用文明禮貌用語，只有一名員工系河南籍，普通話講的不是很標準。

　　4，駐點人員管理問題。不存在保安人員著裝不整潔、器械佩帶不齊全，行為舉止不端等現象。目前除保安之外，沒有其他駐點人員。

　　5，本網點在歷次檢查中發現的問題整改情況。歷次檢查中，主要還是體現在服務質量上，做的`還是很不夠，需要繼續努力！另外，新安裝atm一臺因為市行某種原因至今不能使用，本網點無法解決。

銀行網點自查報告2

　　銀翱管理咨詢深耕于銀行機構網點布局、網點布局、網點選址服務，高級顧問高先生曾作為外部專家，參與和支持建行總行的網點轉型工作，根據他的經驗，銀行網點規劃咨詢項目的服務方案至少包括以下內容：

　　一、網點定位。分析本行城市規劃區域內機構網點布局存在的問題，并對網點現有問題進行合理分類、歸納、總結。結合城市經濟發展特征、本行網點發展前景和網點功能定位合理劃分本行現有網點，并對網點規劃進行合理定位、區分。

　　二、客戶分布。分析城市規劃區域內各類客戶的分布，劃分經濟功能區域，明確機構發展的重點目標地區、重點目標地區的核心區域和機構網點輻射半徑、范圍。其中應包括：

　　1、渠道目標定位：確定本行業務發展的重點目標區域，重點目標區域的地域范圍及業務輻射的有效距離、半徑。區域內各網點業務發展目標；

　　2、服務對象定位：確定、劃分目標客戶群，說明目標客戶群的特征；

　　3、渠道形式定位：建議網點所采用的形式和定位；

　　4、渠道競爭定位：明確本行在各區域內的目標競爭者，本行和目標競爭者的優勢和劣勢、以及對本行的管理建議。

　　三、年度計劃。根據本行現有營業網點布局，結合城區的發展規劃，提出機構調整（包括遷址、撤并、新設等）的分年度、分進度合理化建議。

　　四、自助渠道。提出離行式的自助銀行、ATM機等自助渠道的'建設建議。

　　五、規劃方案。根據本行網點布局戰略要求，結合城市經濟發展和金融需求提出網點布局規劃及功能定位的合理化建議，最終形成科學的規劃方案，方案中應包含：

　　1、總體規劃的數據依據（如：該區域的整體經濟總量、人流（客流）總量、房地產銷售均價、門面租金水平等）；

　　2、總體規劃中網點配置的方式與總比例及分年度、分進度操作計劃，即自有（購置）與租賃的配置原則、合適的比例，遷址、撤并、新設、升格機構的分年度、分進度實施方案和具體方法。

　　六、電子地圖。根據最終規劃方案，繪制可以綜合反映網點信息的城市城區電子地圖。

銀行網點自查報告3

　　根據《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》（審【20xx】3號）文件精神，我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關業務的審計自查，通過檢查相關業務管理制度完善情況、內控制度執行情況、會計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。現將自查情況報告如下：

　　一、提高認識，加強領導，認真對待自查工作

　　公司召開專門會議，組織各部門負責人學習中石化集團轉發的《加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定》和X公司的.《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關業務部門要站在維護企業形象的高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關業務管理情況，對照文件，切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。

　　二、認真開展自查，實施長效監督

　　對照集團公司《關于轉發國資委<加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定的通知》和下發的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》的要求，重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進行了認真細致的清查，檢查結果如下：

　　1 、建立績效考核實施細則，并嚴格按照績效考核細則制定分配方案，各部門分配方案經過了人力資源部和分管領導審核，總經理批準。財務部按人力資源部提供的明細表通過工行基本戶網銀直接發放

　　到職工個人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。

　　2 、在檢查期間共收到地稅局20xx年個稅手續費返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。

　　公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況；公司沒有代辦產品貨運險業務。

　　3 、我公司無改制剩余資產管理情況。

　　4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序，嚴格控制會議的規模、頻次，壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發生會議費329551元，記賬憑證后皆附有會議通知，報銷單據也符合內控制度要求，不存在虛構會議名目預存會議費或挪作他用等情況。

　　5、我公司不存在物業公司、內部協會、報刊、學會（分會）等社會團體等；職工食堂建立單獨會計核算體系，建立健全內部核算和監督體系，不存在帳外留存資金和資產等，也不存在代我公司收取的各類費用。

　　6、公司在ERP系統中建立了非經常性業務-廢舊物資處理的財務客戶，廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算，并規范各類材料實物的入庫、領用、實際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環節的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。

　　7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對公司賬戶執行對賬制度，對于未達賬項及時查找原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險柜四只，用于存放印鑒、增值稅發票等，由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進行開箱查驗，皆無現金存放。公司建立票據盤點制度，購買的各種票據都登記在冊，使用時填寫票據領用登記簿，并每月進行票據盤點。

　　通過自查未發現存在違規違紀現象，為了建立長效管理機制，進一步嚴肅財經紀律，加強財經法制教育，強化財務管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

　　三、開展承諾活動

　　自查工作結束后，公司各部門負責人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫”。

銀行網點自查報告4

大區審計部：

　　我公司針對《關于開展加強企業基礎管理、提升企業監督水平活動的通知》其中關于20xx年審計過程中發現的共性及典型問題（共49條），對公司內部相關部門進行了自查，內容如下：

　　一、銷售處

　　公司銷售處嚴格遵守股份公司相關部門及內蒙古大區關于銷售管理的各項政策及相關規定，基本上未出現違規違法情況。并且在以后的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區的規定。

　　二、設備管理處

　　（一）、供應商的選擇

　　1、設備部對所采購的相關備品備件，具備原廠家采購要求的無特殊情況（無總部戰略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差。總部給予提供中標單位的，我部門嚴格按照總部提供的招標參考價格及供應商名單，針對自身實際工礦使用條件進行選擇供應商。比如長城合成油，我部門嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執行統一招標價格，附有供應商報價單。部分礦山用油及

　　車用油，因總部無招標、零星采購，由我部門自行采購，進行尋比價購買。在購買過程中穩定現有的供應商，爭取在以后的采購過程中努力控制采購成本。

　　2、設備部對大額、規格標準統一的備品、備件進行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執行招標規范及招標指導辦法執行，現場評委單獨賦分及主任評委審核（部門及審計均對招標材料及賦分結果進行存檔）。因實際采購過程中對于部分備品備件無統一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無招標，在以后采購過程中，盡量對范圍統一的、不需要緊急采購的備品備件進行招標！

　　3、我部門所進行的備品備件尋比價都盡量統一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統一，個別沒有標明的在此次整改之際堅決杜絕。

　　4、部分通用的備品備件在不能確定價格范疇的情況下，我部門盡量詢問相關子公司的價格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價格。整改措施：

　　1、嚴格執行總部戰略招標的結果，依據我公司設備現狀合理選擇中標供應商。

　　2、備件采購盡量由原廠家直接購買，在保證設備及備件的一致

　　性的同時，也減少中間供應商的參與。

　　3、通用備件在我公司所處的特殊地理位

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